功能性委員會
GRI
永續治理層級與委員會運作成效
永續治理層級之升格與強化
為落實公司永續藍圖，台名保經持續優化治理結構，確保永續策略能更具制度化、系統化地融入整體營運體系：
奠定基礎
2021年成立「企業永續發展委員會」，由總經理擔任主任委員，副總經理擔任副主任委員，並設置 6 大永續執行小組（公司治理與風險管理組、客戶關係組、環境永續組、員工照護組、社會參與組、業務夥伴組）。
強化監督
2025 年 5 月 29 日經董事會決議，正式將「企業永續發展委員會」提升為董事會層級之功能性委員會，大幅強化最高治理單位對於 ESG 議題之監督深度
2025 年度企業永續發展委員會 議案重點摘要
2025 年度重要議案聚焦於以下 7 大核心面向：
- 2025 年報告書參獎結果報告
- 2025 年永續發展執行情形及 2026 年計畫報告
- 利害關係人議合與溝通頻率及 2025 年沿用 2024 年重大主題之報告
- 2025 年永續報告書編製時程報告
- 2025 年溫室氣體盤查輔導時程報告
- 永續資訊管理作業及內控制度報告
- 企業永續發展委員會組織規程變更事宜討論
2025 董事會功能性委員會運作成效
為確保各項治理機能有效發揮，台名保經設立四大功能性委員會，具體運作概況如下：
- 任期：2025 年 5 月 29 日至 2028 年 5 月 28 日
各委員會成員組成均由
全體獨立董事
組成，確保監督獨立性
2025年度全體成員
平均出席率達
%
80
2025 功能性委員會職權與召開實績
薪資報酬委員會
主要權責及職能
定期檢視董事及經理人之績效，檢討薪資報酬政策、制度、標準與結構，建立具競爭力且符合永續經營之薪酬政策與結構。
2025 年召開會議次數
6 次
審計委員會
主要權責及職能
監督財務報表之允當表達、內部稽核控制與法令遵循的有效性，選任簽證會計師並監督其獨立性與績效。
2025 年召開會議次數
7次
誠信經營委員會
主要權責及職能
負責制定與執行誠信經營政策與防範措施，融入誠信與道德價值於公司經營並確保防弊措施，每年定期回報執行結果。
2025 年召開會議次數
1次
企業永續發展委員會
主要權責及職能
依循《上市上櫃公司永續發展實務守則》成立，定期向董事會報告永續發展執行績效及未來計畫，回應並改善利害關係人關注議題。
2025 年召開會議次數
2次
2025 企業永續發展委員會組織
